Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy sau nửa tháng kết thúc điều tra.
Truyền thông Việt Nam đưa tin, ngày 23/1, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.
Theo cáo trạng ra trước đó 1 ngày, Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
13 người còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu, trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm:
- Trần Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc;
- Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính;
- Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng;
- Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc;
- Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường;
- Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường;
- Bùi Quốc Việt (nhân viên);
- Nông Văn Lư (nhân viên);
- Lê Hoài Phương (nhân viên).
7 người liên quan hiện đang bỏ trốn, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách hồ sơ của những người này về các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau.
| Cáo trạng nêu, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, từ tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc… Sau khi mua hàng, ông Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi số tiền 73 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư. Với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ. Viện kiểm sát cáo buộc, các bị can che giấu doanh thu thật, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp. Trong vụ án, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; những người còn lại thực hành giúp sức trong vụ án. |
