TP. HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Bình luận Khôi Nguyên • 08:08, 02/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, Công an TP. HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Cụ thể, ngày 1/4, Công an TP. HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố về 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các đối tượng sau:

  1. Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba);
  2. Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba);
  3. Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em trai Nguyễn Thái Luyện);
  4. Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm);
  5. Huỳnh Thị Kim Thắng (sinh năm 1995, kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Alibaba);
  6. Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (sinh năm 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty CP Địa ốc Alibaba);
  7. Huỳnh Thị Ngọc Như (sinh năm 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty CP Địa ốc Alibaba) cùng 16 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, trong vụ án này, số lượng tiền và tài sản thu hồi có giá trị lớn, khoảng 1.551 tỷ đồng, trong đó, hơn 400 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư tại nhiều tỉnh thành; 23 ô tô, xe máy các loại và 257 miếng kim loại màu vàng.

Trước đó, ngày 26/2, Viện KSND TP. HCM đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp, đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba.

Đến nay, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về 2 tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

TP. HCM tiếp tục đề nghị truy tố CEO Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm