Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngày 19/12, truyền thông Việt Nam đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can trên với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cụ thể:
Bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có 20 bị can gồm:
- Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba);
- Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba);
- Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp);
- Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land);
- Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land);
- Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép);
- Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital);
- Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land);
- Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land);
- Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land);
- Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang);
- Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng);
- Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng);
- Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba);
- Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng Giám đốc phụ trách đào tạo);
- Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng Giám đốc phụ trách nhân sự);
- Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng Giám đốc phụ trách truyền thông);
- Võ Văn Trần Quang (nhân viên Alibaba);
- Phan Ngọc Nguyên (nhân viên Alibaba);
- Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba).
Bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" có 2 bị can gồm:
- Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm);
- Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện).
Bị truy tố về tội "Rửa tiền" có 1 bị can là Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba).
Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án khi chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên. Từ đó thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (là người thân) đứng tên.
Cơ quan chức năng cáo buộc, Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu tự vẽ ra hơn 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.
Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng.
Tháng 9 và tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội "Rửa tiền".
-
- Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực. (Ảnh chụp màn hình)
Tháng 3/2020, Công an TP. HCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).
Đến tháng 10/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, tắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoạn địa ốc Alibaba.
