Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ án Nhật Cường Mobile

Bình luận Tiến Thành • 09:24, 05/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay (5/5), Tòa án TP Hà Nội sẽ xét xử 15 bị cáo liên quan vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Sáng nay, Tòa án TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 7 ngày liên tiếp (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

15 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, kế toán trưởng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên), Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND Tối cao truy tố về 2 tội danh là “Buôn lậu” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Theo hồ sơ, bị cáo Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ) đã tử vong hôm 23/4 vừa qua. Do đó, cơ quan tố tụng đã đình chỉ vụ án hình sự với bị cáo này.

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc (hiện đang bị truy nã). Từ năm 2013 đến 2019, công ty này kinh doanh mặt hàng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, khi nhập hàng từ nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong khoảng thời gian từ 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Về tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Bùi Quang Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Bảo Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống sổ sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng, VKS cáo buộc.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy bị truy tố ba tội danh, trong đó có "rửa tiền", được VKS xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hiện hành vi phạm tội. Song Bùi Quang Huy và 6 đồng phạm khác hiện đang bỏ trốn, nên tạm đình chỉ điều tra về tội danh này.

Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội, bị phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Theo bản án, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an) thu thập và "nắm thông tin về hướng điều tra". Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ án Nhật Cường Mobile