Gã khổng lồ đa cấp Herbalife trả 123 triệu USD để giải quyết vụ hối lộ Trung Quốc

Bình luận Nguyễn Minh • 09:47, 29/08/20

Herbalife thừa nhận đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài hàng thập kỷ để hối lộ các quan chức ĐCSTQ và làm giả sổ sách nhằm che giấu các khoản hối lộ đó, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết.

Ngày 28/8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, gã khổng lồ tiếp thị đa cấp Herbalife Nutrition Ltd. đã chấp nhận trả 123 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của liên bang về việc hối lộ các quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Herbalife là một công ty tiếp thị đa cấp có trụ sở tại Los Angeles chuyên bán thực phẩm chức năng, thừa nhận đã tham gia vào một kế hoạch kéo dài hàng thập kỷ để hối lộ các quan chức ĐCSTQ và làm giả sổ sách nhằm che giấu các khoản hối lộ đó, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết.

Công ty này đã ký một thỏa thuận tạm hoãn truy tố trong 3 năm, trong đó công ty thừa nhận âm mưu vi phạm quy định về sổ sách và hồ sơ theo Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) của Hoa Kỳ. Đây là một đạo luật chống hối lộ của Hoa Kỳ. Công ty này cũng đạt được một thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Các công tố viên cho biết, từ năm 2007 đến năm 2016, Herbalife đã lên kế hoạch hối lộ các quan chức ĐCSTQ bằng tiền mặt, các cuộc giải trí, ăn uống và chuyến đi để có được giấy phép bán hàng trực tiếp cho công ty con ở Trung Quốc, giảm bớt sự giám sát của chính phủ Trung Quốc và loại bỏ các bài đưa tin tiêu cực về Herbalife trên các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trong thời gian đó, Herbalife đã có được giấy phép bán hàng trực tiếp tại 28 tỉnh của Trung Quốc, theo các tài liệu của tòa án.

Các công tố viên cho biết, vào năm 2016, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Herbalife chiếm khoảng 20% ​​- tương đương 860 triệu USD - trong tổng doanh thu thuần hàng năm của công ty này.

“Herbalife đã phê duyệt các khoản hối lộ có hệ thống và quy mô lớn cho các quan chức ĐCSTQ trong thời gian 10 năm để thúc đẩy và mở rộng hoạt động kinh doanh của Herbalife ở Trung Quốc”, quyền Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York Audrey Strauss cho biết trong một tuyên bố.

Ông Strauss cho biết: “Hơn nữa, trong nỗ lực che giấu âm mưu tham nhũng lan rộng này, Herbalife đã làm sai hồ sơ kế toán để kê khai các khoản hối lộ bất hợp pháp này là chi phí kinh doanh được phép”.

Công ty này sẽ trả khoản tiền phạt hình sự 55 triệu USD, và 67 triệu USD cho SEC trong một vụ án dân sự liên quan.

Tháng 11/2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ trình các cáo buộc tham nhũng liên quan chống lại Li Yanliang - lãnh đạo công ty con ở Trung Quốc của Herbalife và Yang Hongwei - lãnh đạo bộ phận đối ngoại của công ty này. Cả hai đều là công dân Trung Quốc và đang bị truy nã.

Sáu tuần trước, Herbalife đã đồng ý trả 20 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của SEC rằng họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của mình.

Các tài liệu tòa án của vụ án này liệt kê nhiều trường hợp, trong đó Li, Yang, và các giám đốc điều hành người Trung Quốc khác được cho là đã xoay sở để hối lộ tiền mặt các quan chức ĐCSTQ - các khoản tiền được đặt trong “phong bì đỏ” hoặc dưới hình thức phiếu quà tặng.

Ví dụ, vào tháng 3/2007, Li và Yang thảo luận về việc có nên trả 35.000 nhân dân tệ (123 triệu VNĐ) cho các quan chức ĐCSTQ thuộc một cơ quan chính phủ Trung Quốc để giảm rủi ro bị phạt trong tương lai đối với Herbalife Trung Quốc hay không.

Trong cuộc trò chuyện đó, Li nói: “Tôi nghĩ thà tiêu tiền trước còn hơn tiêu tiền sau. Số tiền này dù sao cũng là một khoản tiền nhỏ, và nếu chúng ta bị phạt, con số sẽ lớn hơn nhiều”, theo tài liệu của tòa án.

Vào tháng 11/2007, một giám đốc điều hành cấp cao giấu tên nói với Li rằng cá nhân người này muốn sống ở Thượng Hải, nhưng “vì lý do pháp lý”, việc chuyển đi sẽ “quá rủi ro. Có một thứ gọi là FCPA - Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài và tất cả những đạo luật kiểu như thế”, theo các tài liệu của tòa án.

Cổ phiếu Herbalife giảm 0,32% xuống còn 49,52 USD vào cuối ngày 28/8.

Công ty này hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Nguyễn Minh 
Theo The Epoch Times